Informe SIF y Módulo de Gastos de Viaje

  • Se ha implementado el módulo de gastos de viaje en el sistema para flotas con vehículos propios.
  • Temario del informe SIF: conceptos, normatividad, periodicidad, procedimiento y descripciones.
  • Temario del módulo de gastos de viaje: conceptos, parametrización, procedimientos de anticipos y liquidaciones, autorizaciones.

Informe CIPF (Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Siglas y Definiciones:

  • UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero.
  • SARLAT: Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • CIREL: Sistema de Reporte en Línea de la UIAF.
  • CIPF: Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Concepto del CIPF:

  • Implementado por empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para el servicio público de carga terrestre.
  • Deben adoptar procedimientos y herramientas para la gestión de riesgos.

Normatividad:

  • Basado en la Resolución 74854 de 2016.
  • Aplicable a empresas con habilitación del Ministerio de Transporte.

Reportes Obligatorios:

  1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
  2. Reporte de Transacciones Múltiples de Carga.
  3. Reporte de Ausencia de ROS o de Transacciones Múltiples, si no hay operaciones.

Periodicidad:

  • Trimestral: Se presentan cuatro informes al año (enero, abril, julio y octubre).
  • Se incluyen operaciones mayores a 30 millones de pesos por tercero (clientes o proveedores).
  • Se reportan despachos, no facturación.

Procedimiento para Presentación:

  1. Generar el informe en Avanzar (seleccionar periodo y criterios).
  2. Convertir a archivo plano con el formato requerido.
  3. Subir la información a la plataforma UIAF.

Otros Detalles:

  • El Oficial de Cumplimiento es el responsable de presentar los informes.
  • Se ha corregido la descarga del informe para evitar manipulación manual de datos.

Soporte y asistencia

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